AML/KYC (Compliance) офицер в Детективное агентство Инфопроверка

- Исследование криптовалютных инцидентов и поиск/возврат похищенных активов (крипта/фиат) в различных юрисдикциях;
- Проведение ретроспективного аудита на предмет рисков нарушения AML-регулирования за период прошлой деятельности сервисов;
- Автоматический круглосуточный AML-скоринг криптовалютной активности (по API);
- Персональный криптовалютный AML-офицер для ручного контроля ключевых и высокоприоритетных транзакций;
- Персональный AML-офицер общего профиля (для онбординга/проверки физических лиц и компаний);
- Мониторинг систем ввода/вывода активов с платформы и связанных с этим транзакций;
- Мониторинг внутренних транзакций пользователей на предмет вовлеченности в подозрительную активность/мошенничество иную противоправную деятельность;
- Сбор данных о продаже аккаунтов, платежных инструментов или охраняемых законом данных клиента в даркнете или теневых форумах;
- Стресс-тест/пентест сетей и отдельных узлов;
- Проведение внутренних расследований по заданию клиента;
- Аудит смарт-контрактов и DEX-решений;
- Юридический аудит и составление правовых документов;
- Общий аудит клиента.

• Опыт работы в описанной сфере.

• Гибкий график
• Карьерный рост